El organismo consideró que no cumplieron con la presentación de los "Reportes de Operaciones Sospechosas", obligatorios en casos que pueden encubrir posibles lavado de activos. Los detalles del caso, que se conoció al cabo de otra volcánica semana cambiaria. Leer más

Fuente: https://www.perfil.com/noticias/actualidad/mano-dura-de-la-uif-le-aplico-a-una-empresa-de-bolsa-una-multa-por-mas-de-1500-millones.phtml